证券代码：600038     证券简称：中直股份   公告编号：2022-040

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              中航直升机股份有限公司

       第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二十次会议于 2022 年 12 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出

会议通知及会议资料，

         于 2022 年 12 月 13 日以非现场会议方式召开。

出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐

德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以通讯表决方

式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行

政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》

的规定。

   会议议程如下：

年日常关联交易的议案》；

框架协议暨关联交易的议案》；

务的风险评估报告》；

务有限责任公司存款风险处置预案>的议案》；

  经董事会会议表决，形成了以下决议：

案》，关联董事【闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟】已回

避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和“同意”的独

立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2022 年度日常关

联交易预计额度及预计 2023 年度日常关联交易的公告》

                           （公告编号：

工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议

案》，关联董事【闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟】已回

避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和“同意”的独

立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于与中航工业集团财务有

限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：

工业集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》，关联

董事【闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟】已回避表决。公

司独立董事就该议案发表了事前认可意见和“同意”的独立意见，独

立董事认为：（1）经核查，未发现中航工业集团财务有限责任公司

的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中航工业集团财务有限责任

公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务存在风险问题。（2）中

航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、作

业流程、合规风控制度等措施受到中国银行保险监督管理委员会的严

格监管。（3）公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关

联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司、股东特别是

中小股东利益的情形。（4）公司独立董事同意《关于在中航工业集

团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

  《关于在中航工业集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风

险评估报告》的具体内容详见公司同日公告。

中航直升机股份有限公司在中航工业集团财务有限责任公司存款风

险处置预案>的议案》，关联董事【闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建

华、甘立伟】已回避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意

见和“同意”的独立意见，独立董事认为：（1）公司结合《企业集团

财务公司管理办法》的最新要求及公司实际情况，修订了《关于在中

航工业集团财务有限责任公司存款风险处置预案》，该预案内容明确、

可行，后续事项处理考虑周全，能够有效防范、控制、降低和化解公

司的资金风险，维护资金安全。（2）公司独立董事同意修订后的《关

于在中航工业集团财务有限责任公司存款风险处置预案》。

  《中航直升机股份有限公司在中航工业集团财务有限责任公司

存款风险处置预案》的具体内容详见公司同日公告。

事会战略委员会成员的议案》。调整后的第八届董事会战略委员会成

员组成为：主任委员：闫灵喜；委员：曹生利、徐德朋、许建华、甘

立伟、余小林、王正喜。

时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《中航直升机股

份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  备查：中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议

                 中航直升机股份有限公司董事会

                    二零二二年十二月十五日

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